秋天对应的五行 日前，中国裁判文书网将一则虚假私募旧案，将一个冒充私募基金的诈骗团伙如何一步步获取投资者信任、诈骗钱财的手法彻底扒出。 相关刑事显示，在短短9个月内，重庆某公司谎称阳光私募身份，骗取了112名投资者共计600余万元，而该虚假私募负责人被是个仅仅有着初中文化的无业游民，最终被判有期徒刑13年。 介绍，2008年11月，马宝元以其妻子陈文芳（二人均已）的名义成立了重庆金仕达投资咨询有限公司（简称金仕达公司），该公司的营业范围为企业项目投资咨询、商务信息咨询等，并不包含证券及期货。 随后，主角登场了。2008年12月至2009年8月，符芳杨马宝元先后在江北区西普大厦、渝中区太极大厦、开州区开州大道中段X号租赁场地对外开展股票投资咨询等业务。资料显示，符芳杨，男，1983年7月15日出生于海南省琼海市，初中文化，无业。 符芳杨就位后，开始大肆招兵买马，金仕达公司下设4个部门并设部门主任一名，对于刚进入公司的新业务员，符某等人都要对其进行培训，传授开场白话术、业务话术流程、个股诊断、股民7种心理等犯罪方法。 显示，金仕达公司的员工虚构阳光私募基金、汇鑫私募基金、正邦私募基金、鼎城私募基金等名称，通过电话与全国各地进行股票投资交易的被害人联系，公司实力雄厚，能股票交易、炒股赚钱等虚假事由，骗取被害人信任后，以缴纳会员费、金、诚信金、手续费、分成款等费用为由，骗取被害人钱财。 据了解，2008年正值国际金融危机，也导致国内股市大跌，因此，金仕达公司能提供股市内幕消息，炒股稳赚不赔等，在股民中颇受欢迎。 显示，符芳杨、马宝元等诈骗犯罪集团以上述方式先后骗取112名被害人共计600余万元。券商中国记者注意到，被骗的投资人中最高金额达到231.68万元，而最低的金额低至0.1万元。 金仕达公司的人员组织结构和分工如下：符芳杨和马宝元为公司的负责人，马宝元主要负责公司的后勤服务工作，符芳杨主要负责公司股票业务。 同时，金仕达公司下设四个部门并设部门主任一名，每个部门下设二名至三名升级业务员以及若干业务员。对于经人介绍或者招聘进入公司的新业务员，符芳杨、马宝元或者部门主任要对其进行培训。 由此，逐步形成了以符芳杨和马宝元为组织、领导者，以李春发、徐建雲、张峰、张晏榕为部门主任，以马有全、代诗良等人为升级业务员，以彭文丽、郭静、陈国全、刘丹（均已）等人为一般业务员的诈骗犯罪集团，公司人员多达31人。 每月的第五日，马宝元等人将上个月每人骗取的钱财按金额大小以6%~15%的比例在一般业务员、升级业务员、部门主任和组织、领导者之间进行分赃。 1）由业务员使用化名与被害人电话联系，谎称自己系汇鑫私募、正邦私募、鼎城私募的人员，其能股票交易、能提供股票交易内幕信息、炒股赚钱等虚假事由，向被害人推荐股票。 2）在骗取被害人信任后，进一步升级业务员是操盘高手、炒股专家等虚假事由，将升级业务员推荐给被害人，在升级业务员骗取被害人部分钱财后，又将部门主任或者公司高层推荐给被害人。在包装推荐的过程中，业务员、升级业务员或者部门主任等以缴纳分成款、会员费、金、诚信金、手续费等不同名义骗取被害人钱财。 举例而言，2009年4月，金仕达公司一般业务员郭静与被害人李某电话联系，虚构其系私募公司人员，向李某推荐股票，在骗取李某信任后，把金仕达公司升级业务员郭玉林推荐给李某，郭玉林以缴纳“会员费”为由骗取李某将0.68万元汇入账户后，又把他人推荐给李某，后以缴纳“金”、“诚意金”为由骗取李某陆续将31万元汇入、陈文谋账户，共计骗取李某231.68万元。 例如，2009年7月，金仕达一般业务员严成艳与被害人樊某电话联系，虚构、能股票交易、能提供股票交易内幕消息、炒股赚钱等虚假事由，骗得樊某信任后，把他人推荐给樊某，后以缴纳“金”为由骗得樊某0.3万元。 法院认为，被告人符芳杨以非法占有为目的，马宝元组织、领导犯罪集团，采取虚构单位名称，能够股票交易，炒股赚钱等事由，骗取112名被害人的钱财共计600余万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。 同时，符芳杨在犯罪集团中起组织、领导作用，系犯罪集团的首要，法院以诈骗罪判处符芳杨有期徒刑十三年，并处罚金人民币20万元。 本文由来源于325棋牌 325游戏中心唯一官方网站 |